TheClubDeal verbindt zich ertoe haar praktijken inzake het in aanmerking nemen van immaterieel kapitaal af te stemmen op de beste praktijken in de sector van de private equity-investeringen en in de bedrijfssector in het algemeen.
Voorbij haar maatschappelijk engagement om bij te dragen tot het concurrentievermogen van haar lokale ecosystemen, door de injectie van strategisch groeikapitaal,

TheClubDeal deelt de overtuiging van veel professionals over kansen en risico's op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance, namelijk dat "bedrijven die rekening houden met immaterieel kapitaal een betere groei laten zien, winstgevender zijn en grotere kostenbesparingen kunnen realiseren".

Ons engagement: bij de beoordeling van de investeringen analyseert TheClubDeal systematisch de milieu-, sociale, menselijke en bestuurlijke aspecten in haar rapporteringsdocumenten, zoals de IT Score.
Deze analyses zijn gebaseerd op de elementen die zijn verzameld via een vragenlijst over immaterieel kapitaal die naar elk bedrijf in portefeuille (dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van TheClubDeal Club I en TheClubDeal Fund II) wordt gestuurd.

Milieu

• Wanneer tijdens de due diligence een milieurisico wordt vastgesteld, vraagt TheClubDeal om een audit om de impact ervan te beoordelen. Als blijkt dat de activiteit van het doelbedrijf niet voldoet aan de elementen van Immaterieel Kapitaal, wordt besloten niet verder te gaan met de investering.
• Bevordering van de beste praktijken op het gebied van energie- en waterbesparing. TheClubDeal heeft initiatieven genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen: recyclage van afval, energiebesparende maatregelen in de lokalen, maatregelen om het verbruik van papierbronnen, inkt enz. te verminderen. TheClubDeal vraagt de bedrijven die het begeleidt om dezelfde controle op de optimalisatie van het verbruik en moedigt het aan om zijn leveranciers op te leggen om een soortgelijk beleid te volgen.
•  Verder zal TheClubDeal niet investeren in de volgende sectoren
  o Mijnbouwindustrieën,
  o Industrieën die verband houden met de productie of het gebruik van steenkool,
  o Olieproductie en distributielijnen,
  o Apparatuur voor kerncentrales,
  o Intensieve visserij met gebruik van drijfnetten,
  o Producenten van asbest of PCB-stoffen,
  o Landbouwbedrijven die actief zijn in beschermde gebieden,
  o Palmolieproductie,
  o Handel in beschermde dieren of planten,
  o Tabak- en harddrugsindustrie,
  o Militair georiënteerde industrieën die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling, productie en distributie van oorlogswapens, nucleaire, chemische, chemische, biologische of andere bewapening en munitie,
  o Ondernemingen die beschuldigd worden van corruptie, of die waarschijnlijk een negatief effect hebben op het milieu,
  o Ondernemingen die betrokken zijn bij gokken of die zich bezighouden met pornografie en de seksindustrie,
  o Ondernemingen waarvan de activiteiten, producten of diensten illegaal worden geacht volgens enige toepasselijke wet, regelgeving of mondiale conventie in het desbetreffende rechtsgebied,
  o Ondernemingen die voor hun activiteiten gebruik maken van onteigening,
  o Entiteiten met 25% of meer, direct of indirect, in een bedrijf dat gevestigd is in een door de Europese Unie erkend belastingparadijs,
  o Ondernemingen waarvan wordt vermoed dat zij corruptie plegen of hun werknemers mishandelen,
  o Ondernemingen die gebruik maken van kinderarbeid of dwangarbeid of die hun werknemers niet respecteren.

Sociaal & Menselijk

• De door TheClubDeal beheerde fondsen mogen niet beleggen in activiteiten die schadelijk zijn voor de integriteit van mensen. Bijzondere aandacht gaat uit naar activiteiten in de Smartliving-sector.
• TheClubDeal bevordert investeringen in lokale bedrijven (België, Luxemburg en Hauts de France) en optimaliseert de lokale werkgelegenheid.
• Bij elke investering dringt TheClubDeal aan op de invoering van een aandelenplan voor de werknemers of zelfs van een winstdelingsovereenkomst om alle werknemers te laten delen in de resultaten van de onderneming.
• Binnen TheClubDeal is een winstdelingsregeling opgezet om de belangen van de werknemers van het bedrijf op één lijn te brengen met die van de oprichters en de aandeelhouders;
• TheClubDeal voert een verantwoord personeelsbeleid: de medewerkers krijgen regelmatig opleiding (op verzoek), jaarlijkse evaluatiegesprekken en delen in de winst van het bedrijf (via eindejaarspremies en overgedragen rente);
• TheClubDeal zal haar medewerkers niet discrimineren op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd of nationaliteit, of op grond van zwangerschap of zwangerschapsverlof.
• TheClubDeal streeft collectief en individueel naar de voortdurende naleving van goede ecologisch verantwoorde praktijken (zachte mobiliteit, afvalscheiding, enz.)

Governance & Reporting

GOED BESTUUR

Vanwege de aard van haar activiteiten, het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen, heeft TheClubDeal governance systemen ingevoerd om het succes en de duurzaamheid van haar investeringen te waarborgen. Deze zijn zoveel mogelijk geïnspireerd op de Code Buysse III en meer recente publicaties over het onderwerp Code Buysse - Code Buysse III
- Voorafgaand aan elke investering wordt het bestuur van de doelonderneming waar nodig geherstructureerd om een Raad van Bestuur of een Toezichthoudend Comité bestaande uit deskundigen, oprichters en investeerders in te stellen. Hetzelfde geldt voor subcomités zoals remuneratie-, benoemings-, audit- en wetenschappelijke comités.
- TheClubDeal ziet toe op de naleving van de wetten, conventies en reglementen die op haar van toepassing zijn en op de naleving ervan door de vennootschappen die zij ondersteunt;
- TheClubDeal ziet toe op de naleving van de reglementen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld, de corruptie en de financiering van het terrorisme binnen de beheersvennootschap en in de vennootschappen die zij ondersteunt;
- TheClubDeal voert verificaties, controles en procedures uit om ervoor te zorgen dat al haar leveranciers, onderaannemers en ondersteunde bedrijven
o ethische normen hanteren die geen van de bovenstaande in gevaar brengen
o verificaties, controles en procedures hebben om ervoor te zorgen dat hun leveranciers en onderaannemers geen van de bovenstaande in gevaar brengen.

VERSLAGLEGGING

De door TheClubDeal opgestelde en aan de beleggers meegedeelde verslagen hebben tot doel de transparantie te bevorderen, met name wat betreft de economische en sociale gevolgen van haar beleggingen binnen de door diezelfde beleggers toevertrouwde fondsen.

Volledig Governance Charter

Het handvest van het fonds heeft tot doel de morele verbintenissen vast te leggen die de relaties tussen het fonds, zijn investeerders, de projecthouders (scheppers, beheerders of kopers van bedrijven), TheClubDeal en al zijn andere belanghebbenden regelen.
Het handvest moet bekend zijn bij alle belanghebbenden, ongeacht hun titel (individueel, bedrijf, enz.), en bij elke kandidaat die wil investeren of wil toetreden tot de maatschappij TheClubDeal.

1. Loyaliteit, Respect voor ons imago en dat van de investeerders, respect voor de aannemers

Elke stakeholder verbindt zich ertoe zich professioneel, ijverig en loyaal te gedragen, zowel tegenover andere stakeholders, partnerbedrijven en verenigingen, als tegenover ondernemers, portefeuillebedrijven en hun aandeelhouders, mede-investeerders en andere investeringsbedrijven en -fondsen. Dit moet gebeuren ongeacht de omstandigheden.
Elke stakeholder verbindt zich ertoe zich te gedragen met de constante zorg om niets te doen dat het imago van de onderneming, haar stakeholders en de investeerders in het algemeen in gevaar zou kunnen brengen. In het kader van een geoptimaliseerd en gezond bestuur, verbindt elke stakeholder zich ertoe de legitimiteit van de CEO te respecteren, en begaan te zijn met het algemeen belang van de onderneming.

2. Vertrouwelijkheid

Elke belanghebbende verbindt zich ertoe de grootste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de informatie die binnen TheClubDeal wordt verzameld, in het bijzonder met betrekking tot de voorgestelde en geanalyseerde projecten, en in het bijzonder wanneer de openbaarmaking van deze informatie schade zou kunnen berokkenen, in termen van concurrentie of reputatie, aan het bedrijf zelf, aan een projectleider of zijn project, of aan een andere investeerder.

In het bijzonder in het kader van een zoektocht van de stakeholders naar aanvullende financiering bij andere investeerders buiten het netwerk, mogen de stakeholders geen vertrouwelijke informatie meedelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. De stakeholders mogen bevoorrechte informatie verkregen binnen TheClubDeal niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken.
Deze verplichtingen moeten door de investeerders worden nageleefd gedurende een periode van 2 jaar na hun eventuele vertrek uit de onderneming of nadat zij kennis hebben genomen van door TheClubDeal meegedeelde informatie, vrijwillig vertrek of door het bestuur uitgesproken vertrek.

3. Onafhankelijkheid, transparantie, vrijwilligerswerk

De investeerders moeten hun activiteit autonoom kunnen uitoefenen, in volledige onafhankelijkheid en met inachtneming van het beginsel van scheiding tussen deze activiteit en hun gebruikelijke beroepsactiviteit. Dit geldt in het bijzonder voor de belanghebbenden die werkzaam zijn in de sectoren adviesverlening en begeleiding van ondernemers, die er zorg voor zullen dragen hun activiteit op te geven wanneer zij belanghebbende worden van het netwerk of van het fonds TheClubDeal.

Zij tonen voorbehoud ten aanzien van de activiteiten die zij uitvoeren, met uitzondering van de uitvoerende stakeholders die een specifiek partnerschap met TheClubDeal hebben gesloten. Bovendien is de deelname van de stakeholders aan de werkzaamheden van TheClubDeal zuiver vrijwillig en geeft deze geen recht op enige vorm van beloning (behalve in gevallen die expliciet worden aangegeven door het Remuneration Committee).

4. Belangenconflicten

Alle belanghebbenden verbinden zich ertoe TheClubDeal op de hoogte te brengen van elk risico op belangenconflicten dat zou kunnen ontstaan tussen hun privé- of beroepsactiviteiten en hun deelname aan de inspanningen van het bedrijf.

• In het algemeen geldt dat alle investeerders (met uitzondering van uitvoerende stakeholders die een overeenkomst hebben getekend met TheClubDeal) zich op straffe van uitsluiting dienen te onthouden van prospectie en verkoop, voor eigen rekening of voor het bedrijf waarvoor zij werken, van diensten aan projecteigenaren waarvan de projecten momenteel door TheClubDeal worden bestudeerd (selectieproces), in onderhandeling zijn bij stakeholder investeerders (due diligence) of financiering hebben ontvangen van stakeholders.

Tenzij de remuneratiecommissie advies uitbrengt, kunnen belanghebbenden bij het netwerk geen kosten in rekening brengen voor diensten zoals de opstelling van een bedrijfsplan, een projectpresentatie of advies aan projectleiders.

• In het geval van een project dat is gefinancierd door belanghebbenden van TheClubDeal, kan een investeerder bij wijze van uitzondering een dienst verkopen aan de onderneming naar aanleiding van een door de ondernemer geuite behoefte.

DeClubDeal moet systematisch op de hoogte worden gebracht van deze aanpak.

5. Bijzondere gevallen betreffende de selectie van projecten

• Project dat wordt ingediend door een belanghebbende die geen commerciële band heeft met het bedrijf dat fondsen zoekt: Om de objectiviteit van het selectieproces te waarborgen, zal een belanghebbende die een project voor selectie voordraagt, niet aan het selectieproces deelnemen.
• Project ingediend door een belanghebbende die een commerciële relatie heeft met de onderneming die fondsen zoekt: Om de objectiviteit van het selectieproces te vrijwaren, kan het onderzoek van een project dat wordt ingediend door een belanghebbende die een commerciële band heeft met de vennootschap die op zoek is naar fondsen, in het bijzonder als de commerciële activiteit verband houdt met fondsenwerving, slechts uitzonderlijk zijn en zal de opname van het project in het selectieproces systematisch ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur. In het geval van een positief advies zal de belanghebbende met een commerciële band met de onderneming niet deelnemen aan het selectieproces.
• Concurrerende projecten: TheClubDeal houdt ter beschikking van de projectleiders, zodra zij het selectieproces ingaan, de lijst van bedrijven die financiering hebben ontvangen van TheClubDeal belanghebbenden, zodat zij een mogelijke concurrerende situatie kunnen identificeren. Evenzo verbindt TheClubDeal zich ertoe hen te informeren over het bestaan van een potentieel concurrerend bedrijf onder de bestudeerde dossiers. De ondernemer kan aldus beslissen of hij zijn project al dan niet in het proces wil houden. In het geval van concurrerende ondernemingen onderzoeken de stakeholders die een concurrerende onderneming hebben gefinancierd of bestudeerd, het nieuwe dossier niet. Een investeerder-belanghebbende kan een financieel belang nemen in een onderneming die rechtstreeks concurreert met een andere onderneming die hij reeds heeft gefinancierd, op voorwaarde dat hij de twee betrokken ondernemingen hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht.

6. Betrekkingen tussen TheClubDeal, de projectleiders, de investeerders

De tussenkomst van het fonds TheClubDeal heeft tot doel het project te financieren en de relatie tussen projectleiders en investeerders te faciliteren. De relatie tussen de belanghebbenden, TheClubDeal en de projectleiders is "intuitu personae" en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Zij zetten zich wederzijds in voor de transparantie van hun intenties.

TheClubDeal fonds staat niet in voor de authenticiteit en relevantie van de informatie verstrekt door de projecteigenaren of haar stakeholders. TheClubDeal investeerders, die investeringen doen voor eigen rekening, blijven alleen verantwoordelijk voor hun wens om te investeren, ongeacht het werk op de gepresenteerde projecten uitgevoerd door TheClubDeal belanghebbenden.

Zij nemen het risico op zich en verbinden zich na kennis te hebben genomen van alle informatie die zij nodig achten. Zij zien uitdrukkelijk af van iedere actie die tot doel heeft de aansprakelijkheid van TheClubDeal of een van haar vrijwillige of bezoldigde betrokkenen in het geding te brengen.

7. Toezegging van informatie

Zodra een investeringsovereenkomst is geformaliseerd, verbindt de partner zich ertoe TheClubDeal binnen twee weken te informeren en TheClubDeal de gevraagde informatie over zijn investering te verstrekken (o.a. het bedrag van zijn investering, de datum, ...), Hij dient aan te geven welke elementen vertrouwelijk moeten blijven.

8. Naleving van regelgeving, en geen witwassen van geld 

De belegger moet zich te allen tijde houden aan de voorschriften die van toepassing zijn op zijn activiteit als belegger. In het bijzonder mag hij, zoals elke verantwoordelijke belegger, in het kapitaal van de ondernemingen die hij begeleidt nooit geld investeren dat afkomstig is van dubieuze bronnen of illegale activiteiten.

9. Verkiezing van het bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van TheClubDeal verbinden zich ertoe het Charter van de Bestuurders van het Belgisch Instituut van de Bestuurders na te leven, dat zij ondertekenen op de dag dat zij toetreden tot de Raad van Bestuur.